Guida antiriciclaggio per avvocati

Questo volume, con Modulistica e Schemi elaborati da un team di professionisti esperti, offre uno strumento pratico e completo in materia di antiriciclaggio per orientarsi tra obblighi normativi, controlli ispettivi e responsabilit connesse. Passo dopo passo, il volume accompagna il lettore in tutte le fasi del rapporto professionale: dalla predisposizione dei presdi interni allaccettazione del cliente, dalladeguata verifica fino alla segnalazione di operazioni sospette, dalla gestione dei pagamenti alla conservazione della documentazione. Ampio spazio dedicato anche ai procedimenti ispettivi e sanzionatori, nonch alle conseguenze penali e disciplinari, con unattenzione particolare al ruolo degli organismi di autoregolamentazione (CNF e COA). Completa lopera una sezione di modulistica operativa, pensata per agevolare lattivit quotidiana degli studi legali. Un testo indispensabile per avvocati, praticanti e collaboratori di studio, che desiderano adempiere con consapevolezza agli obblighi antiriciclaggio e affrontare con serenit controlli e verifiche.

di - 2025-10-24

Edizioni Legislazione Tecnica

ISBN 9791255860341