Risk management e money laundering nell'economia reale. Il ruolo dei nuovi indicatori di anomalia e le procedure UIF per le Segnalazioni di Operazioni Sospette

Il volume Risk management e money laundering nelleconomia reale si configura come una guida pratica per operatori finanziari, giuristi, economisti e studiosi del fenomeno del riciclaggio di denaro. Esamina levoluzione della normativa euro-italiana, dalle Direttive Antiriciclaggio al D.Lgs. 231/2007, e approfondisce lintroduzione dei nuovi indicatori di anomalia della Banca dItalia (2023), strumenti essenziali per migliorare lidentificazione delle operazioni sospette. Attraverso unanalisi dettagliata delle procedure UIF per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), il volume fornisce un quadro operativo per la gestione del rischio, sottolineando limportanza di un approccio basato sulla prevenzione. Centrale il concetto di profitto opportunistico, ovvero lintegrazione illecita di capitali criminali nelleconomia legale, con conseguenti distorsioni concorrenziali. Il volume rappresenta, dunque, un riferimento utile per professionisti e istituzioni, offrendo metodologie operative e spunti critici per rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro nelleconomia reale.

di - 2024-12-31

Edizioni Giappichelli

ISBN 9791221112368